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Dossier Reputation

Verificare la reputazione di un individuo o di un'azienda

Si tratta di indagini approfondite su persone fisiche e giuridiche per stabilire l'esatto profilo reputazionale e non incorrere nel rischio di intraprendere relazioni di affari con soggetti coinvolti in reati di antiriciclaggio, persone politicamente esposte, con precedenti giudiziari di origine penale e/o commerciale.
E' disponibile anche un servizio di monitoraggio per consentire un controllo costante su liste di nominativi.

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